ملتقى دور مهنة المحاسبة والمراجعة فى مكافحة جريمة غسيل الأموال فى المؤسسات المالية بين الاكتشاف والمراجعة

المحتويات الرئيسية للبرنامج:

  • مفهوم وأهداف عمليات غسيل الأموال.. الأسباب والخطوات.
  • دوافع اهتمام مهنة المحاسبة والمراجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال.
  • دراسة دور الاتحاد الدولي للمحاسبين IAASB في مكافحة جريمة غسيل الأموال.
  • الجهود المحاسبية المبذولة لمكافحة جريمة غسيل الأموال في الوطن العربي.
  • الأبعاد المتعددة والآثار السلبية لجرائم غسيل الأموال .
  • الصعوبات التي تواجه مراقبي الحسابات في الاكتشاف والتقرير عن جريمة غسيل الأموال.
  • أهم المتطلبات اللازمة للكشف عن غسيل الأموال والتقرير عنها.
  • المنهج القانوني لضبط جريمة غسيل الأموال.
  • المهارات والتقنيات الواجب توافرها في العاملين بمجال مكافحة غسيل الأموال.